合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
编辑：admin 日期：2019-07-23 13:53:04 / 人气：
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2019年7月9日以邮件或书面形式发出，会议于2019年7月22日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司具体情况及业务发展需求，公司董事会拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构。独立董事对本次更换会计师事务所事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。
具体内容详见2019年7月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于更换会计师事务所的公告》、《独立董事关于公司更换会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见于2019年7月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
以上议案一尚须公司2019年第二次临时股东大会审议批准。
三、备查文件
1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2019年7月23日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2019-22
合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2019年7月9日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2019年7月22日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主席袁卫东先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见2019年7月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于更换会计师事务所的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
2019年7月23日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2019—23
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议于2019年7月22日审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。现将有关事项说明如下：
一、更换会计师事务所的说明
公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司具体情况及业务发展需求，公司董事会拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。公司已就更换会计师事务所事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。公司对大华计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
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